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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
、本次股东大会无否决提案的情形。
、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
、会议地点：深圳市盐田区深盐路89号海港大厦一楼会议室
、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（）现场会议：0年5月日下午4:50；
（）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为0
会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共人，代表股份,5,67,86股，占公司有表决权股份总数的67.6550％。具体情况如下：
、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共人，代表股份,59,750,4股，占公司有表决权的股份总数的67.5696％；
、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东9人，代表股份,9,045股，占公司有表决权的股份总数的0.0854％。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份3,869,86股，占公司有表决权的股份总数的0.70％。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
（一）关于公司00年度财务决算的提案。
总表决情况：
同意,5,450,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对0,63股，占出席会议所有股东所持股份的0.045％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,648,554股，占出席会议中小股东所持股份的94.977％；反对0,63股，占出席会议中小股东所持股份的5.703％；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（二）关于公司00年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。
经深圳市盐田港股份有限公司00年年度股东大会研究决定：公司00年度税后利润分配按0%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本4,96.7万股为基数，每0股派发现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司00年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
该提案获表决通过。
（三）关于公司董事会00年度工作报告的提案。
总表决情
中小股东总表决情况：
该提案获表决通过。
（四）关于公司监事会00年度工作报告的提案。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
该提案获表决通过。
（五）关于公司独立董事00年度履行职责情况报告的提案。
公司独立董事对00年的工作进行了述职。
总表决情况：
中小股东总表决情况：<
（六）关于公司0年度预算的提案。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
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四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：何 谦、李梓宏
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规则等相关法律、法规及规范性文件和公司章程的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
0年5月3日
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